Astăzi, 26 martie, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara, au desfășurat o operațiune de amploare pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în delapidare, folosirea cu rea-credință a bunurilor societății și spălare de bani. Au fost efectuate 66 de percheziții domiciliare în județele Timiș, Caraș-Severin, Arad, Alba, Argeș, Teleorman, Hunedoara, Ilfov și în municipiul București, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției Regionale Poliție Transporturi Timișoara – Biroul Investigații Criminale.
Anchetatorii au stabilit că, din 2018, doi administratori ai unei societăți comerciale din județul Timiș, împreună cu alte persoane implicate într-un proiect de energie regenerabilă, ar fi constituit o rețea de criminalitate organizată. Scopul grupării ar fi fost obținerea unor sume importante de bani prin deturnarea fondurilor companiei și spălarea acestora prin mecanisme financiare complexe. Liderii rețelei ar fi acționat coordonat, iar în activitate ar fi fost implicați și specialiști în domeniul IT, contabilitate și fiscalitate, care ar fi facilitat disimularea operațiunilor ilegale.
În perioada 2018 – 2020, membrii grupului infracțional ar fi sustras peste 25.000 de unități ale unei criptomonede atrase în cadrul proiectului energetic derulat de firmă, prejudiciind compania cu peste 66.000.000 de lei (aproximativ 17.700.000 de dolari). Fondurile ar fi fost transferate succesiv către portofele virtuale controlate de membrii grupării sau de persoane și societăți afiliate. În paralel, pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, gruparea ar fi schimbat criptomoneda în monedă fiduciară și ar fi transferat sumele în conturi bancare, de unde ar fi fost retrase și utilizate pentru achiziția de bunuri de lux, imobile, autoturisme și excursii, dar și pentru creditarea unor firme sau oferirea de împrumuturi apropiaților și angajaților.
În cadrul operațiunii au fost emise 15 mandate de aducere pentru persoane fizice și reprezentanții unor societăți comerciale, urmând ca audierile să aibă loc la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara. Acțiunea s-a desfășurat cu sprijinul polițiștilor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalității organizate din București, Pitești, Alba, Cluj, Oradea și Craiova, alături de unități subordonate, precum și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție, Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara și Inspectoratului Județean de Jandarmi Timiș.
Cercetările sunt în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
