Procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Teleorman, au documentat activitatea infracțională a 23 de persoane bănuite de spălarea banilor proveniți din înșelăciune și infracțiuni informatice.
La data de 21 ianuarie a.c., respectiv 3 februarie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu au efectuat 18 percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Teleorman și Ilfov.
Din cercetări a reieșit faptul că, în perioada 2015 – 2020, cei în cauză ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 3.000.000 de lei, proveniți din săvârșirea infracțiunii de înșelăciune și infracțiuni informatice, prin firme specializate în transferuri rapide de bani și firme cu profil schimburi monede virtuale.
Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii activități infracționale.